Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben das Boomzino Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2021-033 der Curaçao eGaming Behörde. Geldwäschereiprävention und eine saubere Identitätsprüfung sind für uns keine Formalität, sondern die Grundlage eines sicheren Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen genau, wann wir welche Dokumente anfordern und wie Ihre Daten geschützt sind.

Unser Bekenntnis zur AML-Richtlinie

Gemäss unserer Lizenz der Curaçao eGering unterliegen wir den geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften (AML) des Lizenzgebers. Wir führen ein Risikomanagement durch, schulen unser Compliance-Team regelmässig und melden verdächtige Transaktionen der zuständigen Financial Intelligence Unit. Ziel ist es, dass unsere Plattform niemals für das Waschen illegal erworbener Gelder, die Finanzierung von Terrorismus oder Betrug genutzt wird.

Wann wir Sie verifizieren

Wir verifizieren Ihre Identität gestaffelt nach konkreten Anlässen, nicht nach Belieben. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch anhand öffentlicher Datenquellen. Vor der ersten Auszahlung ist eine vollständige Verifizierung zwingend, die Bearbeitung dauert bis zu 48 Stunden. Bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Mustern können wir die Prüfung auch früher verlangen.

• Registrierung: automatische Plausibilitätsprüfung von Name, Geburtsdatum und Adresse
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten (ID oder Reisepass, Adressnachweis, Zahlungsmethoden-Nachweis)
• Schwellenwerte: bei einzelnen Einzahlungen ab 2'000 CHF oder kumulierten Transaktionen ab 10'000 CHF
• Jederzeit: bei Hinweisen auf Drittzahlungen oder unklaren Geldflüssen

So läuft die Prüfung Schritt für Schritt

Der Upload Ihrer Dokumente dauert in der Regel weniger als zehn Minuten. Laden Sie pro Dokument eine gut lesbare, unveränderte Foto- oder Scan-Datei hoch. Wir gleichen die Angaben mit Ihrem Spielerkonto ab und benachrichtigen Sie per E-Mail, sobald die Prüfung abgeschlossen ist. Im Schnitt liegt die Bearbeitungszeit unter 48 Stunden.

• 1. Öffnen Sie im Kontobereich den Reiter Verifizierung
• 2. Laden Sie die Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises oder Reisepasses hoch
• 3. Fügen Sie einen Adressnachweis hinzu, etwa eine Versorgerrechnung oder einen Kontoauszug der letzten drei Monate
• 4. Weisen Sie den Besitz Ihrer Zahlungsmethode nach, zum Beispiel per Foto der Karte oder Screenshot des E-Wallets
• 5. Bei Aufforderung: kurzer Selfie- oder Video-Abgleich mit dem Ausweis
• 6. Sie erhalten das Prüfergebnis per E-Mail, meist innerhalb von 48 Stunden

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Daten einsehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, ausser wenn wir dazu gesetzlich oder behördlich verpflichtet sind.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei grossen Einzahlungen, auffälligen Ein-Auszahl-Mustern oder Widersprüchen zu Ihrem Spielerprofil können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Dies geschieht selten, ist aber ein fester Bestandteil unserer gesetzlichen Pflichten. Nachweisen können Sie die Herkunft etwa mit Lohnabrechnungen, Steuerbescheiden, Vermögensauszügen oder Verkaufsbelegen.

• Einzelzahlung von 10'000 CHF oder mehr
• Wiederholte grosse Einzahlungen ohne erkennbares Spielverhalten
• Kumulierte Auszahlungen über 20'000 CHF pro Monat
• Spielverhalten, das nicht zu den angegebenen Einkommensverhältnissen passt

Ein- und Auszahlungen überwachen wir

Jede Transaktion auf unserer Plattform läuft durch automatisierte und manuelle Kontrollen. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, ausgenommen Kryptowährungen. Mindestauszahlung sind 20 CHF, das Tageslimit liegt bei 5'000 CHF und das Monatslimit bei 20'000 CHF.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verweigern Sie die Verifizierung oder senden uns unvollständige Dokumente, schränken wir Ihr Konto ein. Die Auszahlung bleibt solange gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bei Fälschungen, Drittzahlungen oder falschen Angaben schliessen wir das Konto endgültig und behalten uns vor, behördliche Meldungen zu machen.

• Unvollständige Dokumente: Frist von 14 Tagen zur Nachreichung, danach Auszahlungssperre
• Verweigerte Verifizierung: keine Auszahlung, Spielbetrieb kann eingestellt werden
• Gefälschte oder widersprüchliche Dokumente: sofortige Kontoschliessung und Einbehalt der Auszahlung bis zur Klärung
• Gesperrte Einzahlungsmittel werden nach Prüfung auf die ursprüngliche Methode zurückerstattet

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsdokumente gemäss den Vorgaben unserer Lizenzbehörde mindestens fünf Jahre nach der Kontoschliessung auf. Grund ist die gesetzliche Pflicht, Transaktionen auf Verlangen der Behörden nachvollziehbar belegen zu können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform. Sie können jederzeit eine Kopie Ihrer bei uns gespeicherten Daten anfordern.

Häufige Fragen zu Boomzino

Muss ich mich schon nach der Registrierung verifizieren?

Nein, bei der Registrierung genügt eine automatische Plausibilitätsprüfung. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten ist vor der ersten Auszahlung erforderlich.

Wie lange dauert die KYC-Prüfung?

Die Bearbeitung dauert bis zu 48 Stunden, in den meisten Fällen sind wir deutlich schneller.

Welche Dokumente akzeptiert ihr?

Personalausweis oder Reisepass, einen Adressnachweis wie eine Versorgerrechnung der letzten drei Monate sowie einen Nachweis über die Ihre Zahlungsmethode.

Warum muss die Auszahlung auf die Einzahlungsmethode erfolgen?

Diese Regel gehört zu unseren AML-Pflichten. Sie verhindert, dass Gelder über fremde Konten oder Wallets weitergeleitet werden.

Ist Bitcoin ebenfalls verifizierungspflichtig?

Ja, Kryptowährungsauszahlungen unterliegen denselben Prüfungen. Zusätzlich gleichen wir Ihre Wallet-Adresse mit den Einzahlungen ab.